Sàn Forex FVP Trade Lừa Đảo - Cảnh Báo Thủ Đoạn Tinh Vi

Thông tin sàn FVP Trade lừa đảo nổi lên dạo gần đây trên báo đài khiến nhiều trader lo lắng về việc tham gia sàn Forex này. Thực hư thông tin này như thế nào? Cùng đón đọc bài viết dưới đây để đưa ra kết luận khách quan nhé!

1. FVP Trade có lừa đảo không?

Sàn Forex nào cũng không thể tránh khỏi lời đồn đoán nhưng ta có thể khẳng định thông tin FVP Trade lừa đảo là hoàn toàn chính xác dựa trên những phóng sự đưa tin và kết luận của công an điều tra. 

Hệ thống FVP Trade tại Quảng Bình có khoảng 225 tài khoản hoạt động trái pháp luật với hơn 60 người tham gia, trong đó có một số người ngoại tỉnh và những người Việt Nam đang cư trú tại Đài Loan, Campuchia,... chiếm đoạt số tiền lên tới 683.500 USD (tương đương với hơn 16 tỷ đồng).

2. Thủ đoạn lừa đảo của FVP Trade

Đầu tháng 11 năm 2022, cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình đã triệt phá đường dây kêu gọi uỷ thác đầu tư vào sàn giao dịch FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Cụ thể:

• Các đối tượng đã kêu gọi đầu tư với cam kết mức lợi nhuận siêu khổng lồ, từ 6 - 10%/tháng, thậm chí lên tới 14%/tháng tương đương với 72 - 120%/năm, lợi dụng sự kém hiểu biết và sự nhẹ dạ cả tin với mong muốn làm giàu nhanh chóng của đại đa số người dân.

• Sàn FVP lôi kéo các nhà đầu tư với những lời quảng cáo vô căn cứ về giấy tờ cấp phép pháp lý nhằm xây dựng niềm tin cho người dân, cụ thể là hành động giả mạo được cấp các giấy phép ASIC của Úc, giấy phép FCA từ Anh,..

• Sàn hoạt động trên không gian mạng, sử dụng đồng tiền có quy ước riêng, liên kết chặt chẽ giữa các văn phòng trên toàn quốc và cực kỳ cẩn trọng với sự quan sát của người lạ.

Thủ đoạn tinh vi của sàn cũng đã được cơ quan ngôn luận chính thống VTV lên tiếng, cụ thể như sau:

• Treo thưởng nhiều tài sản có giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Từ 1/6/2022 đến 30/6/2022, nếu ai bỏ tiền ra đầu tư hoặc huy động được hệ thống tham gia với số tiền 5.000 USD sẽ nhận được 1 đồng tiền vàng trị giá 3 chỉ, thậm chí từ 300.000 USD - 500.000 USD (tương đương 7 - 11 tỷ đồng) thì sẽ nhận được phần quà siêu giá trị (1 chiếc ô tô Mercedes C200 hoặc E200).

• Đánh lạc hướng dư luận sau khi bài báo của VTV, tìm mọi cách để chống chế, thậm chí vu khống cho các phóng viên của VTV viết bài phốt để nhận tiền của sàn.

• Hào phóng bán cổ phiếu nội bộ ưu đãi cho những người tham gia với giá chỉ 0,5 USD/cổ phiếu, hứa hẹn “lãi kép” siêu lợi nhuận gấp 50, thậm chí 100 lần trong tương lai khi được IPO trên sàn Nasdaq của Mỹ.

• Trấn an các nhà đầu tư bằng cách khẳng định hệ thống là máy chủ nước ngoài, tập đoàn nước ngoài, đường link nước ngoài nên an ninh mạng Việt Nam không thể làm gì được, pháp luật Việt Nam không làm gì được.

• Liên tục tổ chức khai trương long trọng hàng chục chi nhánh, văn phòng đại diện ở các tỉnh thành trên khắp cả nước, tiếp tục huy động hàng nghìn người tham gia đầu tư.

3. Tin bắt giữ trưởng văn phòng đại diện FVP Trade

Ngày 26/07, Đại uý Đặng Sỹ Thuyết cùng tổ công tác được phân công theo kế hoạch của Ban chuyên án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh và khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi sinh năm 1984, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - là Giám đốc công ty TNHH TMDV Queenlad cùng 4 đối tượng đang là nhân viên khác có liên quan đến vụ việc là: Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1984), Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1999), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1989) và Phan Thị Thanh Tâm (sinh năm 2003), cùng điều hành văn phòng của FVP Trade tại số 39A đường Hùng Vương, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Hai đối tượng còn lại là Trần Thị Hà và Nguyễn Thị Lệ Nhi (sinh năm 1993, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cũng được triệu tập điều tra.

Công an đã thu giữ 06 điện thoại di động, 03 máy tính xách tay, 99 giấy nộp tiền mặt, 01 camera, 01 máy chiếu, 06 sổ tay và nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc FVP Trade lừa đảo.

Chuyên án thành công làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi vi phạm hành vi “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản” - loại tội phạm mới, chưa từng có án lệ và cần rất nhiều căn cứ để chứng minh.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi, trưởng văn phòng đại diện đã tự ý mở sàn giao dịch trái phép để thu hút ngoại hối, hàng hoá, chỉ số, tiền điện tử, kim loại,... Đối tượng khai nhận đã cùng các nhân viên tư vấn, hướng dẫn nhà đầu tư mở tài khoản, nộp tiền vào tài khoản, uỷ quyền cho các “chuyên gia” của FVP đầu tư nhận mức lời 6 - 10%/tháng và hứa hẹn phần quà siêu khủng nếu chào mời thêm được nhiều người tham gia. Sau đó, sàn FVP Trade lại đóng băng toàn bộ tài khoản, dừng giao dịch, xóa bỏ dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

4. Cảnh tỉnh nhà đầu tư khi tham gia thị trường forex

Với sự đầu tư tràn lan cùng hiệu ứng truyền thông mạng phát triển mạnh mẽ, thị trường ngoại hối ngày càng trở nên sôi động hơn. Song song với sự phát triển đó là những chiêu thức lừa đảo, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người dân để chiếm đoạt tài sản ngày càng trở nên khó lường. Thế nên nhà đầu tư cần lựa chọn trao gửi niềm tin cho các sàn Forex uy tín. Một số tiêu chí cần có của một sàn giao dịch uy tín là: 

• Khách hàng được hỗ trợ trực tiếp từ người thật thay vì những câu hỏi đã được lập trình sẵn.

• Nền tảng giao dịch đơn giản, không có lỗi. 

• Mức Spread vừa phải.

• Giấy phép uy tín. Đặc biệt các Broker Việt Nam thường phải có chứng chỉ của Trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế IFS mới được mở văn phòng hỗ trợ.

Bài viết trên đây đã tổng hợp thông tin chi tiết về sàn FVP cũng như liệt kê các thủ đoạn lừa đảo chiếm hoạt hàng chục tỷ đồng của sàn Forex này. Đây chính là bài học đắt giá cho các nhà giao dịch. Do đó, khi tham gia Forex bạn cần phải tìm một sàn giao dịch thực sự uy tín để bảo vệ tài sản của bản thân. 

Nguồn: https://thebrokers.com/news/fvp-trade-lua-dao